证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-126
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告践诺信得过、准确和完好，莫得乖谬纪录、误导
本公司及整体董事会成员保证信息清楚践诺的信得过、准确和完好，莫得乖谬
性述说大略要紧遗漏。
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特别教导：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可2021513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公斥地行了 15，000，000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 150，000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20211151 号”文欢喜，公司 150，000.00 万元可转债于
（三）可转债转股价钱的休养情况
帝欧转债的运转转股价钱为 13.53 元/股，不低于《帝欧家居集团股份有限公
司公斥地行可颐养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）公告
日前 20 个往复日公司股票往复均价（若在该 20 个往复日内发生过因除权、除息
引起股价休养的情形，则对休养前去还日的往复均价按经由相应除权、除息休养
后的价钱筹画）和前一个往复日公司股票往复均价。
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完结 2021 年度权利分配决议，向整体鼓舞每
据《召募讲明书》以及中国证监会对于上市公司刊行可颐养公司债券的关系规定，
“帝欧转债”的转股价钱由本来的 13.53 元/股休养为 13.33 元/股，休养后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日清楚在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱休养的公告》（公告编号：
经公司 2021 年年度鼓舞大会审议通过，公司已对 2020 年完结性股票激发计
划 16 名因去职不再具备激发履历的激发对象合手有的一都已获授但尚未湮灭限售
的完结性股票认为 167，500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后去职不再具备激发履历的激发对象合手有的一都已获授但尚未湮灭限
售的完结性股票 12，500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民
银行同时入款利息之和；对剩余 143 名未达湮灭限售条件的激发对象合手有的第二
个湮灭限售期筹画湮灭限售的完结性股票认为 1，752，500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民银行同时入款利息之和。左证《召募讲明书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可颐养公司债券的关系规定，“帝欧转债”的转
股价钱由本来的 13.33 元/股休养为 13.34 元/股，休养后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日清楚在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-094）。
二、转股价钱向下修正条件
左证《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意荟萃 30 个往复日中至少
格向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当障翳；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个
往复日公司股票往复均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱
值和股票面值。
若在前述荟萃 30 个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱调
整日前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱休养日及之后
的往复日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹画。
（二）修正技巧
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所和中国证监会指定
的上市公司信息清楚媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股
权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起收复转股恳求并实施修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债合手有东说念主转股恳求日或之后、颐养股票登记日之前，
该类转股恳求按修正后的转股价钱实施。
三、本次触发“帝欧转债”转股价钱向下修正的情形
自 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 10 月 15 日，公司股票在职意荟萃 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%，左证《召募讲明
书》的相干规定，已触发转股价钱向下修正条件。
四、本次向下修正“帝欧转债”转股价钱的审议技巧
于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于董
事会提出向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，并提交至公司 2024 年第四
次临时鼓舞大会审议。
议审议通过了《对于董事会提出向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，欢喜
向下修正“帝欧转债”的转股价钱，并授权董事会左证《召募讲明书》的相干条
款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱关系的一都事宜。
了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会左证《召募讲明
书》的相干规定及 2024 年第四次临时鼓舞大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11
月 1 日起收效。
五、对于提出向下修正“帝欧转债”转股价钱的具体践诺
鉴于公司 2024 年第四次临时鼓舞大会召开日前 20 个往复日股票往复均价为
东说念主民币 3.86 元/股，2024 年第四次临时鼓舞大会召开日前 1 个往复日股票往复均
价为东说念主民币 4.04 元/股，且左证《召募讲明书》相干条件，修正后的转股价钱不
得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。左证《召募讲明书》相
关规定及 2024 年第四次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“帝欧转债”的转
股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，本次转股价钱休养实施日历为 2024
年 11 月 1 日。
六、其他事项
投资者如需了解“帝欧转债”的其他相干践诺，可查阅公司于 2021 年 10
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《召募讲明书》全文。
敬请高大投资者戒备投资风险。
七、备查文献
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
狠撸撸
