证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-122
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
对于提前赎回“念念创转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真确、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
十分请示：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合乎性处置要求的，不成将所捏“念念创转债”挽救为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
“念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二
级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“念念创转债”捏有东谈主介意在限
期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者介意投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现淘气贯串三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可挽救债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中的有条
件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，贯串
当前市集及公司自己情况，经过详细酌量，公司董事会快乐公司诓骗“念念创转
债”的提前赎回权益。现将“念念创转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于快乐旨兴致创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可挽救公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）快乐
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可挽救公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 81，700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所快乐，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
交往，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐备之日起满六个月后第一个 交往
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱治疗情况
本次刊行的可转债启动转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已实行
收场，凭据《召募发挥书》的相关轨则，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
治疗为 8.26 元/股。治疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起见效。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《对于治疗可挽救公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与抑制性股票激勉权略部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并阅兵的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
凭据《召募发挥书》的相关轨则，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股治疗为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网表示的《对于本次抑制性股票回购刊出治疗
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与抑制性股票激勉权略部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并阅兵的议案》，
快乐回购刊出激勉对象捏有的部分抑制性股票总共 2，362，400 股。鉴于公司于
相关轨则，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股治疗为 8.28 元/股。治疗后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网表示的《对于本次抑制性股票回购刊出治疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募发挥书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓舞大会，以十分有议论审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可挽救公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募发挥书》的轨则全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募发挥书》的相关轨则及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网表示的《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募发挥书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓舞大会，以十分有议论审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可挽救公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募发挥书》的轨则全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募发挥书》的相关轨则及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网表示的《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与抑制性股票激勉权略部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并阅兵〈公司轨则〉的议案》，
同 意 回 购 注 销 激 励 对 象 捏 有 的 尚 未 解 除 限 售 的 剩 余 全 部 限 制 性 股 票总共
宜，凭据《召募发挥书》的相关轨则，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股治疗
为 3.57 元/股。治疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起见效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网表示的《对于本次抑制性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募发挥书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓舞大会，以十分有议论审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可挽救公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募发挥书》的轨则全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募发挥书》的相关轨则及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网表示的《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
二、“念念创转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募发挥书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交往日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，治疗后的交往日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱谋略。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现淘气贯串三十
个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已清高公司股票在职意连
续三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募发挥书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及证明依据
凭据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的轨则，“念念创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。谋略经过如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本体日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
归天赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“念念创转债”捏有东谈主。
（三）赎回措施实时刻安排
债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次
赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商奏凯划入“念念创转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘神情
究诘部门：董事会办公室
究诘地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
研究电话：0571-28818665
研究邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处置东谈主员在赎回条件清高
前的六个月内交往“念念创转债”的情况
经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件清高前 6 个月内，公司捏股百分
之五以上鼓舞、董事、监事、高档处置东谈主员不存在交往“念念创转债”的情形。
五、其他需发挥的事项
进行转股申诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申诉前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交往日内屡次申诉转股的，将合并谋略转股数目。可转债
捏有东谈主肯求挽救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挽救为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
申诉后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
挽救公司债券的法律看法；
债的核查看法。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会
BT核工厂
