证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-104
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业期间股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息知道的本体果然、准确、齐全，莫得荒诞纪录、
误导性述说或要紧遗漏。
高出领导：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202843
号文承诺注册，无锡威唐工业期间股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工
业”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 3，013，800 张可颐养公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 30，138.00 万元，
期限 6 年。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所承诺，本次可颐养公司债券于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日。
（四）可转债转股价钱治愈情况
公司可转债运转转股价钱为东说念主民币 20.75 元/股，履历次权力分配及增发新
股等原因治愈后，截止本公告知道日，公司可转债最新转股价钱为东说念主民币 20.25
元/股。具体本体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）历次知道的《关
于治愈威唐转债转股价钱的公告》。
二、转股价钱向下修正的依据和原因
把柄《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券
召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的关系要求商定：“在本次刊行的可
转债存续时刻，当公司股票在职意连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并
提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可践诺。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价商酌，在转股价钱治愈日及之后的交游
日按治愈后的转股价钱和收盘价商酌。”
逼迫当今，公司股票已出现连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价钱低于当期转股价钱 20.25 元/股的 85%（即 17.21 元/股），触发“威唐转债”
转股价钱向下修正条件。
三、本次向下修正转股价钱的审议要领和成果
《对于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公
司 2024 年第三次临时鼓动大会审议。
于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“威唐转
债”的转股价钱，并授权董事会把柄《召募诠释书》等关系规则全权办理本次向
下修正“威唐转债”转股价钱联系的一齐事宜。
《对于向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，把柄《深圳证券交游所上市公
司自律监管开辟第 15 号——可颐养公司债券》《召募诠释书》等关系规则，鉴
于 2024 年第三次临时鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为
次“威唐转债”向下修正后的转股价钱应不低于 13.04 元/股。
把柄公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“威唐转债”
的转股价钱向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起
收效。
四、其他事项
投资者如需了解“威唐转债”的其他关系本体，请查阅公司于 2020 年 12
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《无锡威唐工业股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》全文。敬请广博投资者
瞩目投资风险。
特此公告。
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