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证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-086
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的推行的确、准确、齐备，莫得乖谬纪录、误
导性述说或要害遗漏。
十分辅导：
正有缠绵。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025 年 5 月 1 日运转筹画，若再次触发“蒙
娜转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“蒙娜转
债”的转股价钱向下修正职权。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开第四届
董事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，现将干系事
项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公建造行可调度公
司债券的批复》（证监许可20212510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公建造行了
（二）上市情况
经深交所“深证上【2021】893 号”文情愿，公司 116，893 万元可调度公司债券于 2021
年 9 月 16 日起在深交所挂牌来去，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。
（三）转股价钱疗养情况
称《召募证明书》）的商定，公司“蒙娜转债”刊行杀青之日（2021 年 8 月 20 日）起满
/股疗养为 27.07 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起奏效，具体情况详见公
司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可调度公司债券
转股价钱疗养的公告》（公告编号：2021-136）。
由原 27.07 元/股疗养为 26.92 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 2 月 16 日起奏效，具体
情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可转
换公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-010）。
格由原 26.92 元/股疗养为 26.63 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效，具
体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可
调度公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-071）。
股票激发规划并回购刊出 442 万股杀青性股票，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调
整为 26.75 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 10 月 26 日起奏效。具体情况详见公司于
股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-114）。
元/股疗养为 26.72 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 12 月 30 日起奏效。具体情况详见
公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可调度公司
债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-128）。
整为 26.57 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起奏效，具体情况详见公司于
价钱疗养的公告》（公告编号：2023-055）。
整为 26.27 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起奏效，具体情况详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于可调度公司债券转股价钱
疗养的公告》（公告编号：2024-041）。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正依据及原因
（一）修正依据
说明《召募证明书》，公司本次刊行的可调度公司债券转股价钱向下修正条件如下：
在本可转债存续时辰，当本公司股票在职意流畅 30 个来去日中有 15 个来去日的收盘
价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有缠绵并提交本公
司激动大会表决。若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱调
整日前的来去日按疗养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱疗养日及之后的来去日按
疗养后的转股价钱和收盘价筹画。
上述有缠绵须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进
行表决时，捏有本可转债的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开
日前 20 个来去日本公司股票来去均价和前一来去日均价之间的较高者，同期修正后的转
股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息泄漏报刊及互
联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰。从股权
登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），运转还原转股央求并履行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股央求应按
修正后的转股价钱履行。
（二）修正原因
自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 14 日，公司股票在流畅 30 个来去日中已有 15
个来去日的收盘价不高于当期转股价钱 85%（即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股
价钱向下修正条件。
三、本次向下修正“蒙娜转债”转股价钱的审议范例及成果
会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，情愿向下修正“蒙娜转债”转股价钱，并将
该议案提交公司 2024 年第三次临时激动大会审议。
事会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并授权董事会说明《召募证明书》等干系
规章全权办理本次向下修正“蒙娜转债”转股价钱干系的一齐事宜。
修正蒙娜转债转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第三次临时激动大会召开日前二十个来去
日公司股票来去均价为东说念主民币 8.75 元/股，激动大会召开日前一个来去日的公司股票来去
均价为东说念主民币 8.60 元/股，修正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前 20 个来去日
本公司股票来去均价和前一来去日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近
一期经审计的每股净金钱和股票面值，概括酌量公司畴前发展前程及股票价钱走势等身分，
说明《召募证明书》等干系规章及公司 2024 年第三次临时激动大会的授权，董事会决定
将“蒙娜转债”的转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1
日起奏效。
同期，董事会决定自本次董事会审议通过次日起畴前六个月内（即 2024 年 11 月 1 日
至 2025 年 4 月 30 日），如再次触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下
修正有缠绵。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025 年 5 月 1 日运转筹画，若再次触发
“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“蒙
娜转债”的转股价钱向下修正职权。
四、其他事项
投资者如需了解“蒙娜转债”的其他干系推行，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募证明书》全文。
五、备查文献
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
