证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-098 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的施行实在、准确、竣工，莫得无理记
载、误导性认知或紧要遗漏。
杰出辅导：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
调遣公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 100，000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98，681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可调遣公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券来去所
挂牌来去，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行截至之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个往明天起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
技术付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱疗养情况
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 10.00 元/股，现时疗养后的转股价钱
为 8.00 元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条目。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《对于向
下修正”楚天转债”转股价钱的议案》，阐发《召募讲明书》的关联商定，“楚
天转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日起疗养为 8.15 元/股。
数为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以本钱公
积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度职权分
派，阐发《召募讲明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联次序，
“楚天转债”的转股价钱由 8.15 元/股疗养为 8.05 元/股，疗养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《对于可调遣公司债券转
股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现猖狂连结三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条目。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会
议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时推进大会，审议通过了《对于向
下修正”楚天转债”转股价钱的议案》，阐发《召募讲明书》的关联商定，“楚
天转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起疗养为 8.00 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正的依据
阐发《召募讲明书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目
如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续技术，当公司股票在职意连结三十个来去
日中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往明天按疗养前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱疗养日及之后的来去
日按疗养后的转股价钱和收盘价谋略。
上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的推进应当隐敝。修正后的
转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往明天公司股票来去均价和前
一往明天均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面
值。
（二）修正设施
如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在恰当中国证监会次序
的上市公司信息涌现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股技术（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正
日）起，来源复原转股苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
苦求日或之后、调遣股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。
易日中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的
情形，已触发“楚天转债”转股价钱的向下修正条目。
三、对于“楚天转债”向下修正转股价钱的审议设施及成果
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《对于向下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，董事会得意向下修正“楚天转
债”转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时推进大会审议。
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，推进大会得意向下修正“楚天转债”转
股价钱，并授权董事会阐发《召募讲明书》等干系次序办理本次“楚天转债”向
下修正转股价钱关联的沿路事宜。
于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，阐发《深圳证券来去所上市公司
自律监管指令第 15 号——可调遣公司债券》、公司《创业板向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募讲明书》等干系条目的次序，修正后的转股价钱应不低于
易日公司股票来去均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最
近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
公司 2024 年第二次临时推进大会召开日前二十个往明天公司股票的来去均
价为 7.5646 元/股，前一往明天公司股票的来去均价为 7.3947 元/股；公司最近
一期经审计的每股净财富为 7.9959 元（每股净财富=包摄于上市公司推进的净资
产/股本）；公司每股股票面值为 1 元/股。
阐发公司 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决定将“楚天转债”
的转股价钱向下修正为 8.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起
奏效。
四、其他事项
投资者如需了解“楚天转债”的其他干系施行，可查阅公司于 2024 年 1 月
告，堤防投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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